В отношении ФГУП «Почта России» за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2014 году были наложены административные штрафы на сумму 475 тыс рублей
Сотрудники ведомства провели 49 проверок, и при каждой второй (в 52% случаев) находили нарушения. Среди них — «осуществление не в полном объеме идентификации отправителей и получателей почтовых переводов денежных средств», «несоблюдение требований в части назначения специальных должностных лиц, подготовки и обучения кадров», «несоблюдение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансировании терроризма по замораживанию (блокированию) денежных средств», «несоблюдение порядка и сроков направления сообщений об операциях с денежными средствами в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)»,
В общей сложности, за весь 2014 год «Почта России» получила 34 предписания об устранении выявленных нарушений, было составлено 89 протоколов об административных правонарушениях.
